Форензик. Выявление и расследование корпоративных злоупотреблений

Занимаемся выявлением и профилактикой корпоративных преступлений.
В случае нарушения помогаем сохранить, систематизировать, задокументировать доказательную базу надлежащим образом для дальнейших действий по наказанию виновных и возмещению причиненного ущерба.
Стараемся урегулировать ситуации на максимально выгодных условиях для активов и деловой репутации компании. Соблюдаем абсолютную конфиденциальность.

Ключевой контакт:

Ренат Садретдинов

Советник

renat@lbwg.ru

Наши услуги в данной области включают в себя:

  • Прямые хищения денежных средств и других активов

Всесторонне исследуем предмет и обстоятельства хищения, оцениваем обстоятельства, при которых хищение стало возможно, анализируем бухгалтерские записи и цифровые данные с целью выявления других, аналогичных хищений, систематизируем и оцениваем полученные данные для принятия мер реагирования.

  • Выплаты за фиктивные товары, работы, услуги

Расследуем, описываем и предоставляем данные для урегулирования убытков, причиненных корпоративным преступлением. Вы можете использовать информацию для проведения переговоров или обращения в правоохранительные органы.

  • Сделки с потенциально аффилированными (в том числе косвенно) сторонами

Помогаем выявить и предотвратить коррупционные проявления на каждом этапе заключения крупных сделок в работе с текущими контрагентами. Обычно преступление совершается во время длительной работы с клиентом это позволяет сотрудникам установить неслужебные отношения с сотрудниками контрагента и использовать их против интересов компании.

  • Сделки, совершенные на нерыночных условиях

Расследуем сделки, совершенные с завышением/занижением цены и выявлением конечных бенефициаров данных операций. Вырабатываем меры по компенсации причиненного ущерба путем переговоров или в судебном порядке.

  • Сделки в условиях «конфликта интересов»

Выявляем скрытые связи между сотрудниками компании и контрагентами. Это позволяет предотвратить и исключить в будущем сделки с компаниями, у которых существуют потенциальные связи с сотрудниками в том числе косвенные, а также с компаниями, относящимися к одной корпоративной структуре, или имеющими общих бенефициаров.

  • Использование сотрудниками активов компании и служебного положения в личных целях

Расследуем и описываем корпоративные преступления, когда существуют противоречия между учредителями и руководством компании. В таких случаях грань между гражданскими правоотношениями и уголовным преступлением крайне размыта.

Примеры успешно реализованных проектов:

Краткое описание

Краткое описание

Краткое описание

Краткое описание

Услуги бюро

«Вест Гарант» предоставляет юридические услуги в рамках
российского и зарубежного права во всех отраслях экономики:

Медиация.
Разрешение споров

Банкротство

Форензик.
Выявление и расследование корпоративных злоупотреблений

Сопровождение коммерческой деятельности

Сопровождение инвестиционных
проектов

Корпоративное право

Трудовое право

Налоги и
налоговые споры

Интеллектуальная собственность и товарные знаки

Административно-
правовая защита

Антимонопольное регулирование

Управление
проблемными активами

Уголовно-правовая
защита бизнеса

Аудит службы безопасности компании

Услуги частным клиентам

Адреса офисов:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 24/2

Филиал в г. Казань:

420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2Б