• Прямые хищения денежных средств и других активов

Всесторонне исследуем предмет и обстоятельства хищения, оцениваем обстоятельства, при которых хищение стало возможно, анализируем бухгалтерские записи и цифровые данные — с целью выявления других, аналогичных хищений, систематизируем и оцениваем полученные данные для принятия мер реагирования.

• Выплаты за фиктивные товары, работы, услуги

Расследуем, описываем и предоставляем данные для урегулирования убытков, причиненных корпоративным преступлением. Вы можете использовать информацию для проведения переговоров или обращения в правоохранительные органы.

• Сделки с потенциально аффилированными (в том числе косвенно) сторонами

Помогаем выявить и предотвратить коррупционные проявления на каждом этапе заключения крупных сделок в работе с текущими контрагентами. Обычно преступление совершается во время длительной работы с клиентом — это позволяет сотрудникам установить неслужебные отношения с сотрудниками контрагента и использовать их против интересов компании.

• Сделки, совершенные на нерыночных условиях

Расследуем сделки, совершенные с завышением/занижением цены и выявлением конечных бенефициаров данных операций. Вырабатываем меры по компенсации причиненного ущерба путем переговоров или в судебном порядке.

• Сделки в условиях «конфликта интересов»

Выявляем скрытые связи между сотрудниками компании и контрагентами. Это позволяет предотвратить и исключить в будущем сделки с компаниями, у которых существуют потенциальные связи с сотрудниками — в том числе косвенные, а также с компаниями, относящимися к одной корпоративной структуре, или имеющими общих бенефициаров.

• Использование сотрудниками активов компании и служебного положения в личных целях

Расследуем и описываем корпоративные преступления, когда существуют противоречия между учредителями и руководством компании. В таких случаях грань между гражданскими правоотношениями и уголовным преступлением крайне размыта.